Prevención Blanqueo de Capitales

¿Vendes o asesoras a clientes, asumiendo un alto riesgo de saber de dónde procede el dinero con el que paga?

En LAE CONSULTING te asesoramos, formamos, y elaboramos el documento de seguridad, con el que tendrás la certeza de que estás estableciendo los parámetros necesarios para su cumplimiento.

SERVICIO LPBC LINEAL

Dirigido a sujetos obligados no financieros con menos de 10 empleados y volumen de negocio inferior a 2MM€.

ACTUACIONES:

  • Análisis previo de la situación del CONTRATANTE.

  • Nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC.

  • Confección de la Política interna de Prevención del Blanqueo de Capitales.

  • Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC.

  • Asesoramiento permanente sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

  • Revisión y/o redacción de contratos de tratamiento a terceros.

  • Redacción de la política de enlaces.

SERVICIO LPBC PREMIUM

Dirigido a sujetos obligados con más de 10 empleados y volumen de negocio superior a 2MM€.

ACTUACIONES:

  • Análisis previo de la situación del CONTRATANTE.

  • Nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC.

  • Creación y establecimiento del Órgano de Control Interno (OCIC), en caso necesario.

  • Confección del Manual de Procedimientos en Prevención del Blanqueo de Capitales.

  • Elaboración del Plan Anual de Formación.

  • Examen por experto externo anual.

  • Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC.

  • Asesoramiento permanente sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.

Formación recomendada