Prevención Blanqueo de Capitales

¿Vendes o asesoras a clientes, asumiendo un alto riesgo de saber de dónde procede el dinero con el que paga?
En GRUPO LAE EMPRESAS te asesoramos, formamos, y elaboramos el documento de seguridad, con el que tendrás la certeza de que estás estableciendo los parámetros necesarios para su cumplimiento.
SERVICIO LPBC LINEAL
Dirigido a sujetos obligados no financieros con menos de 10 empleados y volumen de negocio inferior a 2MM€.
ACTUACIONES:
