Prevención Blanqueo de Capitales
¿Vendes o asesoras a clientes, asumiendo un alto riesgo de saber de dónde procede el dinero con el que paga?
En LAE CONSULTING te asesoramos, formamos, y elaboramos el documento de seguridad, con el que tendrás la certeza de que estás estableciendo los parámetros necesarios para su cumplimiento.
SERVICIO LPBC LINEAL
Dirigido a sujetos obligados no financieros con menos de 10 empleados y volumen de negocio inferior a 2MM€.
ACTUACIONES:
Análisis previo de la situación del CONTRATANTE.
Nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC.
Confección de la Política interna de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC.
Asesoramiento permanente sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Revisión y/o redacción de contratos de tratamiento a terceros.
Redacción de la política de enlaces.
SERVICIO LPBC PREMIUM
Dirigido a sujetos obligados con más de 10 empleados y volumen de negocio superior a 2MM€.
ACTUACIONES:
Análisis previo de la situación del CONTRATANTE.
Nombramiento de la persona Representante ante el SEPBLAC.
Creación y establecimiento del Órgano de Control Interno (OCIC), en caso necesario.
Confección del Manual de Procedimientos en Prevención del Blanqueo de Capitales.
Elaboración del Plan Anual de Formación.
Examen por experto externo anual.
Respuesta ante los requerimientos e inspecciones del SEPBLAC.
Asesoramiento permanente sobre la prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo.
Formación recomendada
BLANQUEO DE CAPITALES Y SISTEMA DE PAGO.
(Ver contenido)TÉCNICO EN PROTECCIÓN DE DATOS.
(Ver contenido)