Dirua zuritzea. Prebentzioa

Bezeroak saldu edo aholkatu al dituzu, dirua nondik datorren jakiteko arrisku handia suposatuz?

En GRUPO LAE EMPRESAS te asesoramos, formamos, y elaboramos el documento de seguridad, con el que tendrás la certeza de que estás estableciendo los parámetros necesarios para su cumplimiento.

LINEAKO LPBC ZERBITZUA

10 langile baino gutxiago dituzten eta 2 milioi € baino gutxiagoko fakturazioa ez duten finantzarioei zuzenduta.

EMANALDIAK:

  • KONTRATAZIO egoeraren aurreko azterketa.

  • Ordezkaria izendatzea SEPBLAC-en aurrean.

  • Diru-zuritzea aurrezteko politika barne prestatzea.

  • SEPBLACen eskakizunak eta ikuskapenak erantzutea.

  • Diru-zuritzea eta terrorismoaren finantzaketa prebenitzeko aholkularitza iraunkorra.

  • Tratamendu kontratuak hirugarrenei berrikustea eta / edo idaztea.

  • Lotura-politika idaztea.

Gomendatutako Prestakuntza