Dirua zuritzea. Prebentzioa

Bezeroak saldu edo aholkatu al dituzu, dirua nondik datorren jakiteko arrisku handia suposatuz?

LAE CONSULTING aholkatzen dizugu, osatzen dugu, eta segurtasun dokumentua, bertan garatu duzun hori betetzeko beharrezko parametroak ezartzen ari zaren ziurtasuna izango dute.

LINEAKO LPBC ZERBITZUA

10 langile baino gutxiago dituzten eta 2 milioi € baino gutxiagoko fakturazioa ez duten finantzarioei zuzenduta.

EMANALDIAK:

  • KONTRATAZIO egoeraren aurreko azterketa.

  • Ordezkaria izendatzea SEPBLAC-en aurrean.

  • Diru-zuritzea aurrezteko politika barne prestatzea.

  • SEPBLACen eskakizunak eta ikuskapenak erantzutea.

  • Diru-zuritzea eta terrorismoaren finantzaketa prebenitzeko aholkularitza iraunkorra.

  • Tratamendu kontratuak hirugarrenei berrikustea eta / edo idaztea.

  • Lotura-politika idaztea.

LPBC PREMIUM ZERBITZUA

10 langile baino gehiago dituzten behartutako gaiei zuzenduta eta 2 milioi € baino gehiagoko fakturazioa.

EMANALDIAK:

  • KONTRATAZIO egoeraren aurreko azterketa.

  • Ordezkaria izendatzea SEPBLAC-en aurrean.

  • Beharrezkoa izanez gero, Barne Kontrolerako Organoa (OCIC) sortu eta eratu da.

  • Diru-zuritzea prebenitzeko prozedura-eskuliburua prestatzea.

  • Urteko Prestakuntza Plana prestatzea.

  • Urteroko kanpoko perituen azterketa.

  • SEPBLACen eskakizunak eta ikuskapenak erantzutea.

  • Diru-zuritzea eta terrorismoaren finantzaketa prebenitzeko aholkularitza iraunkorra.

Gomendatutako Prestakuntza