El incremento en el intercambio de criptomonedas está generando un reto para los profesionales del ámbito del compliance, debido a los riesgos relativos a delitos financieros como por ejemplo el blanqueo de capitales, que puede derivar dicha actividad. Tal y como se trató en el evento online “Compliance Conference 2021: Nuevos Desafíos” celebrado hace unos días, el desconocimiento de la identidad del emisor, así como del beneficiario en el intercambio de criptomonedas supone un riesgo elevado. Asimismo, en la actualidad todavía no se han adoptado estándares ni normativas internacionales que determinen el momento exacto en el que se [...]

El pasado 10 de julio se publicó en el BOE la Ley 11/2021, de 9 de julio, de medidas de prevención y lucha contra el fraude fiscal, en transposición de la Directiva (UE) 2016/1164, del Consejo, de 12 de julio de 2016. Entre las novedades introducidas por la ley, destaca la prohibición de pagos en efectivo de más de 1000 euros, así como su valor equivalente en moneda extranjera, cuando una de las partes intervinientes en la operación sea un empresario o profesional. De esta forma, se reduce el límite máximo que se permitía hasta el momento de [...]